证券代码：600337             证券简称：美克家居         公告编号：临 2021-056


                美克国际家居用品股份有限公司
                  2020 年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
    (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会
议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                                 41
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        781,034,195
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）       52.21

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召
开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 7 人, 因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委
托董事黄新出席会议、董事万祥勇委托独立董事李薇出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书黄新出席会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况
       (一)非累积投票议案
    1、议案名称：公司《2020 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东            同意                     反对                     弃权
       类型      票数       比例（%）   票数      比例（%）     票数       比例（%）
       A股    780,602,495     99.9447   4,000         0.0005   427,700         0.0548


   2、议案名称：公司《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                      反对                       弃权
 类型      票数          比例（%）    票数    比例（%）         票数     比例（%）
 A股    780,602,495        99.9447    3,900       0.0004       427,800       0.0549


3、议案名称：公司《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                        反对                      弃权
 类型      票数          比例（%）   票数     比例（%）       票数        比例（%）
 A股    780,602,495        99.9447   4,000        0.0005     427,700          0.0548


4、议案名称：公司《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                        反对                      弃权
 类型      票数          比例（%）    票数      比例（%）      票数        比例（%）
 A股    780,602,495        99.9447    4,000         0.0005    427,700          0.0548


5、议案名称：公司 2020 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                        反对                     弃权
 类型      票数          比例（%）    票数      比例（%）     票数       比例（%）
 A股    781,027,195        99.9991    7,000         0.0009        0          0.0000


6、议案名称：公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                         反对                       弃权
 类型      票数          比例（%）    票数       比例（%）       票数          比例（%）
 A股    778,777,795        99.7111    4,000          0.0005    2,252,400           0.2884


7、议案名称：公司关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
 股东             同意                         反对                     弃权
 类型      票数          比例（%）    票数       比例（%）      票数           比例
                                                                                           （%）
     A股      781,030,195        99.9994       3,900          0.0004            100        0.0002


   8、议案名称：公司《独立董事 2020 年度述职报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
    股东               同意                            反对                        弃权
    类型         票数       比例（%）         票数       比例（%）           票数    比例（%）
     A股      780,599,495     99.9443         7,000          0.0008         427,700      0.0549


   9、议案名称：关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资
金永久补充流动资金的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
   股东               同意                           反对                           弃权
   类型        票数          比例（%）       票数       比例（%）        票数         比例（%）
   A股      781,030,195        99.9994       4,000          0.0006              0         0.0000


   10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
   股东               同意                         反对                         弃权
   类型        票数          比例（%）       票数    比例（%）           票数     比例（%）
   A股      781,027,195        99.9991       7,000       0.0009               0       0.0000


   11、议案名称：公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划
   审议结果：通过
   表决情况：
  股东               同意                            反对                             弃权
  类型         票数         比例（%）         票数          比例（%）        票数          比例（%）
  A股      752,085,816      96.2935        28,901,079         3.7003        47,300           0.0062


   12、议案名称：关于公司与全资子公司之间担保计划的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
  股东               同意                          反对                         弃权
  类型        票数          比例（%）       票数     比例（%）         票数         比例（%）
  A股      781,030,195       99.9994       4,000        0.0006          0             0.0000
           (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                 同意                     反对                    弃权
议案
                 议案名称                                 比例                比例                       比例
序号                                      票数                     票数                   票数
                                                         （%）               （%）                       （%）
 5      公司 2020 年度利润分配议案     218,772,671      99.9968    7,000     0.0032                0     0.0000
        公司关于续聘 2021 年度财务审
 6                                     216,523,271      98.9686    4,000     0.0018     2,252,400        1.0296
        计机构及支付其报酬的议案
        公司关于续聘 2021 年度内控审
 7                                     218,775,671      99.9981    3,900     0.0017              100     0.0002
        计机构及支付其报酬的议案
        关于公司 2017 年非公开发行股
 9      票中单个募投项目节余募集资     218,775,671      99.9981    4,000     0.0019                0     0.0000
        金永久补充流动资金的议案
        关于公司与全资子公司之间担
 12                                    218,775,671      99.9981    4,000     0.0019                0     0.0000
        保计划的议案



           (三)关于议案表决的有关情况说明
           1、议案 10 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份
       总数的三分之二以上审议通过。
           三、律师见证情况
           1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
           律师：张云栋、薛玉婷
           2、律师见证结论意见：
           公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
       东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
       以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
           四、备查文件目录
           1、美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
           2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2020 年度股
       东大会的法律意见书；
           3、上海证券交易所要求的其他文件。



                                                                  美克国际家居用品股份有限公司
                                                                                      2021 年 5 月 18 日