美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议资料



公司代码：600337                                    公司简称：美克家居




       美克国际家居用品股份有限公司
  Markor International Home Furnishings Co., Ltd.


   2021 年第六次临时股东大会会议资料

               二〇二一年六月十一日




                                  1
                                         美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议资料




                                                    会议资料目录


2021 年第六次临时股东大会会议议程 ........................................................................................3

议案一 关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案 ...........................................4

议案二 关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案 ........................................5

议案三 关于调整 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案 .................................6




                                                              2
                            美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议资料


                          美克国际家居用品股份有限公司
                        2021 年第六次临时股东大会会议议程


    上午会议部分：

    会议于 10:30 开始
    一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的方式举行, 为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，
公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后
由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休
会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、审议议案
    1、关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案;
    2、关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案;
    3、关于调整 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案。
    三、对上述议案进行现场投票表决。
    四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
    五、会议休会。
    下午会议部分：

    六、宣布本次会议审议事项表决结果。
    七、宣布本次股东大会决议。
    八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    九、律师对本次股东大会出具验证意见。
    十、会议结束。
                                                    美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年六月十一日




                                           3
                            美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议资料


议案一
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会


                关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案



各位股东、各位代表：
   公司于 2021 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了关于 2021 年度公
司申请银行综合授信额度的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
   根据公司实际经营需求，本次拟申请银行综合授信额度如下：
                                                          单位：万元 币种：人民币
                            银行                                       授信额度
 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行                                   20,000
 中国光大银行乌鲁木齐分行                                               20,000
 广东发展银行乌鲁木齐分行                                               10,000
                            合计                                        50,000

   以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议
为准。
   决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之
日止。


   请予审议。




                                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                           二〇二一年六月十一日




                                           4
                          美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议资料


议案二
     美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会


             关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案



各位股东、各位代表：
    公司于 2021 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了关于 2021 年度公
司新增以自有资产抵押贷款的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
    根据公司实际经营需求，2021 年度公司拟新增以自有房地产、机器设备等资产向相关
金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度 20,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款
等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
    决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之
日止。


    请予审议。




                                                美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年六月十一日




                                         5
                            美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议资料


议案三
      美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会



             关于调整 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案



各位股东、各位代表：
     公司于 2021 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了关于调整 2021 年
度公司向控股股东提供担保计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
     经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，2021 年度，公司拟为控股股东美克投
资集团有限公司（以下称“美克集团”）在 49,850 万元人民币（或等额外币）额度内开展
的融资业务提供担保。
     经美克集团申请，公司拟在上述审议通过的担保额度内，将被担保人由美克集团调整为
美克集团及其控股子公司新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”），
具体如下：
     一、新增被担保人基本情况
     （一）被担保人：美克顺捷
     注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 506 号美克大厦 1701
室
     注册资本：伍仟壹佰柒拾万元整
     法定代表人：牛剑
     经营范围：主要经营有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含危
险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体产品销售与运
输（不含危险化学品）；特种保温（制冷、制热）物流运输等。
     美克顺捷成立于 2018 年 4 月，为美克集团控股子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，
该公司资产总额 722,995,517.97 元人民币；负债总额 644,520,760.56 元人民币，其中流
动负债总额 644,520,760.56 元人民币，银行贷款总额 399,000,000.00 元人民币；净资产
78,474,757.41 元人民币；2020 年实现营业收入 1,650,665,607.07 元人民币，实现净利润
8,310,535.88 元人民币（经审计）。
     截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 841,683,289.73 元人民币；负债总额
755,706,244.79 元人民币，其中流动负债总额 755,706,244.79 元人民币，银行贷款总额
379,000,000.00 元人民币；净资产 85,977,044.94 元人民币；2021 年 1-3 月实现营业收
入 521,899,510.13 元人民币，实现净利润 7,502,287.53 元人民币（未经审计）。



                                           6
                          美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议资料


    1、股权结构图




    新疆坤皓供应链管理合伙企业（有限合伙）与美克集团共为美克顺捷股东，将按其持股
比例提供等额担保，除此之外，其与美克集团无其他关联关系。
    2、截至目前，美克顺捷不存在影响偿债能力的重大或有事项。
    二、调整后 2021 年度为控股股东及其控股子公司担保明细
                                                          单位：万元 币种：人民币
          担保人            被担保对象       资产负债率（%）          计划担保金额
         美克家居             美克集团             66.57                 34,850
         美克家居             美克顺捷             89.15                 15,000
           合计                   -                   -                  49,850

    2021 年度，美克集团和美克顺捷将在上述额度内开展融资业务，美克集团和美克顺捷
依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连
带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
    本议案将在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从
本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。


    请予审议。




                                                美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                           二〇二一年六月十一日




                                         7