证券代码：600337             证券简称：美克家居          公告编号：临 2021-061


美克国际家居用品股份有限公司关于 2021 年第六次
        临时股东大会取消部分议案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 股东大会有关情况
   1、 股东大会的类型和届次
   2021 年第六次临时股东大会
   2、 股东大会召开日期： 2021 年 6 月 11 日
   3、 股东大会股权登记日：
        股份类别         股票代码       股票简称                股权登记日
          Ａ股             600337       美克家居                  2021/6/4
   二、 取消议案的情况说明
   1、 取消议案名称
 序号                                     议案名称
  1        关于调整 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案

   2、 取消议案原因
   公司董事会经审慎考虑，结合实际情况，决定取消上述议案，仍按 2021 年
第三次临时股东大会已审议通过的计划执行。
   三、 除了上述取消议案外，公司于 2021 年 5 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。
   四、 取消议案后股东大会的有关情况
   1、 现场股东大会召开日期、时间和地点不变
   召开日期时间：2021 年 6 月 11 日 10 点 30 分
   召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
   2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间不变
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 11 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       3、 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                   投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
   1       关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案                 √
   2       关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案               √

       5、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见 2021 年 5 月 27
日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
       6、特别决议议案：无
       7、对中小投资者单独计票的议案：无
       8、涉及关联股东回避表决的议案：无
       9、涉及优先股股东参与表决的议案：无


       特此公告。


                                             美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 9 日




       报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 11
日召开的贵公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


序号                   非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权

 1      关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案

 2      关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：            年      月      日


备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。