美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告2021-06-15
证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临 2021-064
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第四次会
议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开,会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以书面
形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了关于公司 2017 年员工持股计划存续期展期的预案
本预案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过后实施,并提请股
东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。
董事牟莉、赵晶、黄新作为公司 2017 年员工持股计划的持有人,对本项预
案回避表决。
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年员工持股
计划持有人会议决议公告》。
二、审议通过了关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案
公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第七次临时股东大会,审议上述
预案。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2021 年
第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年六月十五日