证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2021-073


              美克国际家居用品股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次会
议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以书面
形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。


    特此公告。


                                      美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月五日