证券代码：600337            证券简称：美克家居          编号：临 2022-002


                美克国际家居用品股份有限公司
              第八届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第七次会议于
2022 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式
发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
预案
    经审核，监事会认为：《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的预案
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保公司 2022
年股票期权激励计划的顺利实施及规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害
公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了关于核查《公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》
的议案
    对公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励以及
中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票
期权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核及公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                     美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                                     二○二二年一月十日