证券代码：600337         证券简称：美克家居           公告编号：临 2022-006


            美克国际家居用品股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2022年1月25日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次
     2022 年第二次临时股东大会
     (二)股东大会召集人：董事会
     (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，
公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 10 点 30 分
     召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事马晓军作为征集人向公司全体股东征集对本
次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议
事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在《上海证券报》《证券
时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事
公开征集投票权的公告》。
       二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                           投票股东类型
 序号                               议案名称
                                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1       关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案           √
  2       关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案           √
  3       关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案         √
  4       关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案                         √
  5       关于 2022 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案             √
  6       关于 2022 年度公司向控股股东提供担保计划的议案                       √
  7       关于 2022 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案       √
  8       关于 2022 年度公司委托理财计划的议案                                 √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见公司在《上海证
券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
    2、特别决议议案：1、2、3、5、6
    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、8
    4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、6
    应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东对议案 1、2、3 回避表决；美克投资集团有限公司作为公司控股股东
对议案 6 回避表决。
       三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称             股权登记日
      Ａ股            600337        美克家居             2022/1/18
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    1.登记手续：
    （1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，
凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记。
    （2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、
委托人身份证办理登记。
    （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 1 月
24 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
    2.登记地点：公司证券事务部。
    3.登记时间：2022 年 1 月 24 日上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：
00。
    六、其他事项
1.会期一天，食宿费、交通费自理。
2.联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011


特此公告。


                               美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 10 日


附件 1：授权委托书
报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
       附件 1：授权委托书


                                       授权委托书

       美克国际家居用品股份有限公司：
           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日
       召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


           委托人持普通股数：
           委托人股东账户号：


序号                          非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权
  1     关于《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
  2     关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
  3     关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
  4     关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案
  5     关于 2022 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案
  6     关于 2022 年度公司向控股股东提供担保计划的议案
  7     关于 2022 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案
  8     关于 2022 年度公司委托理财计划的议案


       委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


       委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                                 委托日期：      年      月     日


       备注：
           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。