证券代码：600337         证券简称：美克家居         编号：临 2022-015


              美克国际家居用品股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十次会议于
2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面形式
发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案
    鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下称本次激励计划）中 1 名激励对
象因离职不再满足激励对象条件、5 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激
励计划，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的相关授权对本次激励计
划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的
激励对象由 144 人调整为 138 人，本次激励计划首次授予股票期权的数量由
12,000 万份调整为 11,880 万份，预留授予数量同比例调整为 2,970 万份。
    调整后，拟授予激励对象的股票期权数量为 14,850 万份，约占本激励计划
公告日公司股本总额 162,832.722 万股的 9.12%。其中首次授予 11,880 万份，
约占本激励计划公告日公司股本总额的 7.30%，占本激励计划拟授予股票期权总
量的 80%；预留授予 2,970 万份，约占本激励计划公告日公司股本总额的 1.82%，
占本激励计划拟授予股票期权总量的 20%。
    公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见。
    董事牟莉、赵晶、黄新是本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表
决。其他非关联董事进行了表决。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了关于向激励对象首次授予股票期权的议案
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及《公司
2022 年股票期权激励计划》、公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年
1 月 26 日为授予日，向符合条件的 138 名激励对象首次授予 11,880 万份股票期
权。公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见。
    董事牟莉、赵晶、黄新是本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表
决。其他非关联董事进行了表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。


    特此公告。


                                             美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                          二○二二年一月二十七日