证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2022-040
美克国际家居用品股份有限公司关于 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际
家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），
核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或美克家居）非公开发行不超
过 310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构
费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净
额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部
到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验
资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，
并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币,2018 年使用募集资金
3,580.63 万元人民币，2019 年使用募集资金 108,753.97 万元人民币,2020 年使
用募集资金 10,480.18 万元人民币，2021 年使用募集资金 4,986.76 万元人民币。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,650.81 万元人民币（包含募集资
金账户利息），其中 25,500.00 万元人民币用于暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，结合
公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
2017 年 9 月 15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》；2017 年 10 月 20 日，募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美
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克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司
苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，
协议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募
集资金，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况详见附表 1。
2.以闲置募集资金暂时补充流动资金
2021 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 25,500.00 万元人
民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。
3.节余募集资金使用情况
公司单个募投项目美克家居天津制造基地升级扩建项目建设完成后，经公司
2020 年度股东大会审议通过，将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收
入）2,345.30 万元用于永久补充流动资金。该募集资金专用账户已于2021年7
月29日办理注销并公告。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日、5 月 18
日、7月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.
com.cn)披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情
况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使
用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的专项审
核报告的结论性意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机
构，认为：美克家居《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规
定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存
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放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司作为公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构，认为：
美克家居 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相
关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 4,986.76
变更用途的募集资金总额 145,100.00
已累计投入募集资金总额 128,347.07
变更用途的募集资金总额比例 90.69%
项
目
可
本 是
已变 行
截至期末累 年 否
更项 截至期 性
计投入金额 度 达
目，含 截至期末承 截至期末累 末投入 项目达到预 是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 实 到
承诺投资项目 部分 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 否
诺投资总额 总额 金额 金额的差额 现 预
变更 (1) (2) (4)＝ 态日期 发
(3)＝ 的 计
（如 (2)/(1) 生
(2)-(1) 效 效
有） 重
益 益
大
变
化
美克家居天津制造
是 160,000.00 12,085.00 12,085.00 332.75 9,864.50 -2,220.50 81.63 2020-9-5 - — 是
基地升级扩建项目
美克家居生活体验
式购物中心与美克 - - 45,000.00 45,000.00 4,654.01 18,382.57 -26,617.43 40.85 2022-12-31 - - 否
美家门店建设项目
归还银行贷款 - - 40,100.00 40,100.00 - 40,100.00 0.00 100.00 - - - 否
永久补充流动资金 - - 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 0.00 100.00 - - - 否
合计 — 160,000.00 157,185.00 157,185.00 4,986.76 128,347.07 -28,837.93 81.65 — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
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公司于 2021 年 8 月 5 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金的议案》，同意公司将 25,500.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余 26,650.81 万元人民币（含募集资金账户利息）。结余原因为美克家居生活体验式购物
募集资金结余的金额及形成原因
中心与美克美家门店建设项目尚处于实施阶段，已投入资金遵照投资计划进行。
上年，美克家居天津制造基地升级扩建项目已结项，节余募集资金 2,345.30 万元（含募集资金账户
募集资金其他使用情况
利息）已用于永久补充流动资金，未包含在上述已累计投入募集资金总额中。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
变更
是
后的
否
项目
投资进 达
变更后项目 截至期末计 项目达到预 本年度 可行
变更后 对应的 本年度实际 实际累计投 度（%） 到
拟投入募集 划累计投资 定可使用状 实现的 性是
的项目 原项目 投入金额 入金额(2) (3)=(2 预
资金总额 金额(1) 态日期 效益 否发
)/(1) 计
生重
效
大变
益
化
美克家
居生活 美克家
体验式 居天津
购物中 制造基
45,000.00 45,000.00 4,654.01 18,382.57 40.85 2022-12-31 - - 否
心与美 地升级
克美家 扩建项
门店建 目
设项目
美克家
居天津
归还银 制造基
40,100.00 40,100.00 - 40,100.00 100.00 2019-5-24 - - 否
行贷款 地升级
扩建项
目
美克家
居天津
永久补
制造基
充流动 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 100.00 2019-5-17 - - 否
地升级
资金
扩建项
目
合计 — 145,100.00 145,100.00 4,654.01 118,482.57 81.66 — - — —
详见公司 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于调整及变更 2017 年非公开发行股
体募投项目）
票募集资金投资项目的公告》等相关公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
无
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
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