证券代码：600337            证券简称：美克家居               编号：临 2022-068


              美克国际家居用品股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十三次会议
于 2022 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 8 日以书面形
式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案
    本预案需提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内 容 详 见 公司 在 《 上海 证 券 报 》《 证 券 时报 》 及 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于拟注销回购股份的公告》。
    二、审议通过了关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的预案
    本预案需提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内 容 详 见 公司 在 《 上海 证 券 报 》《 证 券 时报 》 及 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
    三、审议通过了关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司拟定于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议将审议
上述两项议案。
    内 容 详 见 公司 在 《 上海 证 券 报 》《 证 券 时报 》 及 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                           美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                     二○二二年七月十四日