证券代码：600337           证券简称：美克家居             编号：临 2023-003


             美克国际家居用品股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次
会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 7 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的预案
    根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请
办理 2023 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或
相当于此金额的外币）的相关业务。
    公司 2023 年度拟申请的银行授信额度如下：
                                                   单位：万元 币种：人民币
                         银行                               授信额度

    中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行                             120,000

    中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行                            50,000

    兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                45,000

    招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                40,000

    中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                    40,000

    中国银行股份有限公司赣州分行                                    30,000

    中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行                            30,000

    交通银行股份有限公司赣州分行                                    20,000

    中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行                            20,000

    中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                20,000

    中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行                            20,000

    平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行                                20,000
                                         1
                           银行                       授信额度

    中国光大银行股份有限公司赣州分行                         10,000

    华夏银行股份有限公司                                     10,000

    上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行                     10,000

    中国邮政储蓄银行股份有限公司                             10,000

    广东发展银行股份有限公司                                 10,000

    北京银行股份公司赣州分行                                 10,000

    浙商银行股份有限公司南昌分行                             10,000

    赣州银行股份有限公司                                     10,000

    江西银行股份有限公司                                     10,000

    九江银行股份有限公司                                     10,000

                           合计                              555,000

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行
签订的协议为准。
    本预案需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议,决议有效期从本次
股东大会作出决议之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过了关于 2023 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的
预案
    本预案需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，决议有效期从
本次股东大会作出决议之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度担保计划公告》。


    三、审议通过了关于 2023 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押
贷款的预案
    2023 年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押
贷款，公司将在综合授信额度 25,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，
实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
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    公司全资子公司天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构
申请抵押贷款，天津美克将在综合授信额度 30,000 万元人民币内办理具体抵押
及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
    公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构
申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度 40,000 万元人民币内办理具体抵押
及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
    公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构
申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押
及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
    公司控股子公司Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“VFR公司”）
拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR公司将在银行授信总额度1,350
万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限
以贷款协议为准。
    公司全资子公司Vivet INC.公司（以下称“Vivet公司”）拟以其自有资产
向相关银行申请抵押贷款，将在银行授信总额度15,000万元人民币（或等额外币）
内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
    Vivet公司拟以其全资子公司LIV.ABLE.INC.（以下称“LIV公司”）的股权
为Vivet公司向相关银行申请质押贷款，将在银行授信总额度7,500万元人民币
（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议
为准。
    公司全资子公司Vivet公司的全资子公司Rowe Fine Furniture,Inc.（以下
称“Rowe公司”）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，Rowe公司将在银行
授信总额度15,000万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项，实
际贷款金额、期限以贷款协议为准。
    本预案需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议,决议有效期从本次
股东大会作出决议之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了关于 2023 年度公司委托理财计划的预案
    1.委托理财目的
    为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司
经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司
/全资子公司 2023 年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、
                                    3
信托公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。
    2.资金来源
    年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    3.委托理财产品的基本情况
    （1）银行类理财产品
    计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存
款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，
期限不超过 6 个月。
    （2）信托类理财产品
    计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年
利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过 12
个月。
    （3）证券投资类理财产品
    计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，
以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。
    在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2023 年度公司计
划使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额
度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法
律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。
    4.公司对委托理财相关风险的内部控制
    （1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决
策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明
确规定。
    （2）在投资理财产品期间，公司将与金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
    （3）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得
与非正规的机构进行交易。
    本预案需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议,决议有效期从本次
股东大会作出决议之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    五、审议通过了关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案
    鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司及其全资（控股）
                                    4
子公司之间的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案
回避表决。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无
需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。


    六、审议通过了关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    董事会将召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述一至四项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                                二○二三年一月十四日




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