证券代码：600337           证券简称：美克家居          编号：临 2023-015


             美克国际家居用品股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十九次
会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 11 日以书
面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案
    鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集
团”）之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避
表决。
    公司独立董事对该预案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本预案需提交至公司 2023 年第三次临时股东大会在关联股东美克集团回避
表决的情况下，以特别决议审议。
    内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。


    二、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
    同意聘任范晗雪女士担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    附范晗雪女士简历：
    范晗雪：女，汉族，29 岁，硕士研究生学历，审计专业，2019 年起历任公
司证券事务专员、证券事务主管、证券事务部副经理，已取得上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。
    截至本公告披露日，范晗雪女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股
东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关
                                     1
法律、法规规定的任职资格要求。


    三、审议通过了关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
    公司将召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第一项预案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                        美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                              二○二三年二月二十二日




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