证券代码：600337           证券简称：美克家居             编号：临 2023-034


                            美克国际家居用品股份有限公司
                              关于修订公司章程的公告

                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
            或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


                  美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
            开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于修订公司章程的预案，具体
            情况如下：
                  为进一步提高公司融资效率，完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据
            《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
            业务实施细则》 上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，
            结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本预案尚需提交公司股东大会
            审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。
                  具体修订情况如下：

序
                          修订前                                           修订后
号
                                                      第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
                                                      职权：
     第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使       ……
     下列职权：                                       （十九）听取董事会、监事会关于董事、监事履行职责情
     ……                                             况及其绩效评价结果的报告；
     （十九）听取董事会、监事会关于董事、监事履行职   （二十）对收购方针对本公司实施的恶意收购，决定采取
     责情况及其绩效评价结果的报告；                   法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益
1    （二十）对收购方针对本公司实施的恶意收购，决定   的反收购措施；
     采取法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东   （二十一）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定
     合法权益的反收购措施；                           对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一
     （二十一）审议法律、行政法规、部门规章、《上海   年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大
     证券交易所股票上市规则》和公司章程规定应当由股   会召开日失效；
     东大会决定的其他事项。                           （二十二）审议法律、行政法规、部门规章、《上海证券
                                                      交易所股票上市规则》和公司章程规定应当由股东大会决
                                                      定的其他事项。
除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。



特此公告。


                               美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                       二〇二三年四月二十九日