证券代码：600337           证券简称：美克家居            编号：临 2023-030


             美克国际家居用品股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任


    美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以
书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决
议：
    一、审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    二、审议通过了公司《2022 年年度报告及摘要》
    与会监事认为：
    （一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管
理和财务状况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2022 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、关于确认公司 2022 年度监事薪酬的预案
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司生产经营实际情况、
参考行业薪酬水平，确认 2022 年度公司监事薪酬。
    公司监事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩
考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受
相应福利待遇。
    全体监事均对本预案回避表决。
    本预案需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。


    六、公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    七、审议通过了公司《2023 年第一季度报告》
    与会监事认为：
    （一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
    （二）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经
营管理和财务状况；
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告


                                     美克国际家居用品股份有限公司监事会
                                                二〇二三年四月二十九日