股票代码：600345         股票简称：长江通信        公告编号：2019-004




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第八届董事会第八次会议于 2019 年 1 月 23 日上午 9:30 在公

司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 1 月

17 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席

董事 8 人，实际出席 8 人，公司部分高管人员列席了会议。本次会议

的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长

任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

    公司董事长吕卫平先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等

职务。公司董事会同意吕卫平先生的辞职请求，并对其在任职期间为

公司做出的贡献表示感谢。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司

推荐，董事会同意夏存海先生为董事候选人，任期同第八届董事会，

夏存海先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，

认为夏存海先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规

定，同意夏存海先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。

    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                     武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

                              二○一九年一月二十四日
附夏存海先生简历：

    夏存海，男，1972 年 8 月生，1995 年参加工作，中共党员，

硕士，正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监，武汉邮科院

财务管理部副主任、主任等职务。现任中国信科集团、武汉邮科院和

烽火科技集团总会计师、武汉光迅科技股份有限公司副董事长、武汉

烽火众智数字技术有限责任公司董事长、武汉烽火创新谷管理有限公

司董事长。2014 年 5 月 29 日至 2019 年 1 月 22 日任本公司监事、监

事会主席。