股票代码：600345          股票简称：长江通信        公告编号：2019-007




             武汉长江通信产业集团股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”)第八届董事会第九次会议于 2019 年 2 月 20 日下午三点整在

公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于

2019 年 2 月 13 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理

人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人

员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》

等规定。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通

过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    公司董事长吕卫平先生因工作原因辞去了董事、董事长等职务。

公司第八届董事会选举夏存海先生为董事长，任期同本届董事会。夏

存海先生简历见附件。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议

案》。

    董事会审议同意夏存海先生担任第八届董事会战略委员会主任
委员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

   赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                     武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                              二○一九年二月二十一日
夏存海先生简历：

    夏存海，男，1972 年 8 月生，1995 年参加工作，中共党员，

硕士，正高职高级会计师。曾任烽火网络公司财务总监，武汉邮科院

财务管理部副主任、主任等职务。现任中国信科集团、武汉邮科院和

烽火科技集团总会计师、武汉光迅科技股份有限公司副董事长、武汉

烽火众智数字技术有限责任公司董事长、武汉烽火创新谷管理有限公

司董事长。2014 年 5 月 29 日至 2019 年 1 月 22 日任本公司监事、监

事会主席。