股票代码：600345         股票简称：长江通信        公告编号：2020-016




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第十八次会议于 2020 年 7 月 8 日上午 9:30 在
公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 6
月 28 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人，公司部分高管人员列席了会议。本次会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长
夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》。
    为进一步盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值，提

高资产运作效率，董事会同意公司将持有的武汉东湖高新集团股份有
限公司的 9,780,000 股股票（占东湖高新总股本 1.3%）用于参与转
融通证券出借交易。董事会授权公司经营管理层根据监管机构及证券

交易所的要求办理相应业务。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了独立意见：

    1、公司参与转融通证券出借交易，可在资产安全的前提下，盘
活公司所持有的金融资产。根据交易规则和合同约定，出借期间的证
券安全性和收益都具有保障。在不损失原有投资收益的情况下，参与
转融通证券出借业务可以增加公司的投资收益，符合公司利益和中小

股东利益。
     2、公司出借的股票，由中国证券金融股份有限公司（以下简称
“证金公司”）负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具

有一定的资金实力和市场信誉。
    3、该业务经公司董事会审议批准实施，符合上海证券交易所《股
票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    4、同意公司参与转融通证券出借业务。



    特此公告。




                     武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

                                 二○二○年七月九日