意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

长江通信:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-11-20  

                        证券代码:600345            证券简称:长江通信          公告编号:2020-023


              武汉长江通信产业集团股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

       一、   会议召开和出席情况


    (一)      股东大会召开的时间:2020 年 11 月 19 日

    (二)      股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业

园文华路 2 号)

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   89,463,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   45.1836
份总数的比例(%)


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情

况等。

    本次会议由公司第八届董事会召集,董事长夏存海先生主持,本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决
议有效。

    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、     公司在任董事 9 人,出席 9 人;
    2、     公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、     公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议,公司其他高管人员列席
会议。


    二、    议案审议情况


    (一)    累积投票议案表决情况

    1.00 关于选举独立董事的议案
                                                  得票数占出席
议案序号        议案名称                 得票数   会议有效表决         是否当选
                                                  权的比例(%)
  1.01       候选人:李银香         89,367,246      99.8922               是


    (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                              同意               反对               弃权
            议案名称
序号                       票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数     比例(%)
          关于选举独立
1.00                     9,608       9.0641       0         0.000   0          0.000
            董事的议案


    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权 1/2 以上审议通过。


    三、    律师见证情况


    1、     本次股东大会见证的律师事务所:湖北立丰律师事务所

    律师:龚璇、邓艾

    2、     律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。


    四、   备查文件目录


    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

    3、    本所要求的其他文件。




                                     武汉长江通信产业集团股份有限公司
                                                       2020 年 11 月 20 日