长江通信：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-11-20
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2020-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业
园文华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,463,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.1836
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长夏存海先生主持，本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决
议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 候选人：李银香 89,367,246 99.8922 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举独立
1.00 9,608 9.0641 0 0.000 0 0.000
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所
律师：龚璇、邓艾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年 11 月 20 日
