股票代码：600345      股票简称：长江通信      公告编号：2020-026




            武汉长江通信产业集团股份有限公司
    关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司
                28.42%股权的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要提示：

     交易标的：本公司拟公开挂牌转让所持长飞（武汉）光系统
        股份有限公司 28.42%股权。
     交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞

        价确定。
     本次交易未构成关联交易。
     本次交易未构成重大资产重组。

     交易实施不存在重大法律障碍。



    一、 交易概述

    1、基本情况：为进一步聚焦主营业务、优化产业布局，提高国

有资本配置效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）拟通过公开挂牌的方式转让所持长飞（武汉）光

系统股份有限公司（以下简称“目标公司”或“长飞光系统”）28.42%

股权（以下简称“目标股权”）。
    2、公司于 2020 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开第八届董

事会第二十二次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，公司全

体董事审议并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权

转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的

目标公司 28.42%股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，

对于公司优化产业结构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。

    二、交易对象

    本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。

    三、交易标的有关情况

     1、交易标的

     本次转让的目标股权为本公司所持有的目标公司 28.42%股权，

目标公司截至 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产为人民币 7,137.53

万元，目标股权对应的净资产为人民币 2,028.49 万元。

    2、目标公司基本情况

    目标公司成立于 2004 年，主要从事光电子器件的研发、生产和

销售，注册资本为 4,750 万元。本公司持股 28.42%，股权结构如下：
                      表 1：目标公司股权结构

            主要股东                 持股金额（元）   持股比例
    长飞光纤光缆股份有限公司             22,000,000      46.32%
武汉长江通信产业集团股份有限公司         13,500,000      28.42%
    湖北光源电子科技有限公司              9,500,000      20.00%
               孟凯                       1,375,000       2.89%
             杨念群                       1,125,000       2.37%
               合计                      47,500,000      100.0%
     3、财务情况
     目标公司近期的主要财务指标如下：
                                              （单位：万元）：
          2020 年 1-10 月（经审计）    2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入           6,638.49                     6,467.02
  净利润            104.16                        299.35
         2020 年 10 月 31 日（经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
  总资产            13,362.86                     9,600.50
  总负债            6,225.33                      2,567.12
  净资产            7,137.53                      7,033.38

     4、评估情况

     根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字

[2020]第 1298 号），以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，对长飞光

系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为 7,231.71 万

元，增值 94.18 万元，增值率 1.32%，目标股权对应的评估价值为

2,055.25 万元。

     四、交易的定价情况

    本次股权转让按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的长飞

光系统评估价值为基准，通过在国务院国资委指定的产权交易机构公

开挂牌竞价确定，首次挂牌价格拟不低于净资产价值。

     五、本次交易对公司的影响

     1、本次股权转让完成后，对于优化产业机构、进一步聚焦主营

业务具有重要意义。

     2、本次股权转让完成后，公司能够回收资金，用于加大研发投

入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供

资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
六、备查文件

1、八届董事会二十二次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

3、审计报告及评估报告

特此公告。




                 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                          二○二○年十二月十九日