长江通信：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-29
证券代码：600345 证券简称：长江通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年二月三日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 2 月 3 日（星期三）14：30
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：董事长 熊向峰 先生
序号 2021 年第一次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 熊向峰
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议议案：
第二项
《关于补选董事的议案》 梅 勇
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 熊向峰
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 熊向峰
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证券代码：600345 证券简称：长江通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3
关于补选董事的议案 ......................................... 9
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证券代码：600345 证券简称：长江通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-002
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年2月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 2 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 3 日
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至 2021 年 2 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选董事的议案 应选董事（1）人
1.01 候选人：高永东 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见
公司于 2021 年 1 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
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2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
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(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2021/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2021 年 2 月 1 日（星期一）（上午 9：30---11：
30，下 午 2：30--- 4：30）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：陈 旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
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信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
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证券代码：600345 证券简称：长江通信 2021 年第一次临时股东大会会议资料
附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选董事的议案 应选董事（1 人）
1.01 候选人：高永东
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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议案：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于补选董事的议案
各位股东、股东代表：
公司董事长夏存海先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等
职务。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，董事会提名和
薪酬与考核委员会审核，董事会同意高永东先生为董事候选人，任期
同第八届董事会，高永东先生简历见附件。
本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交
股东大会，请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信通信产业集团股份有限公司
二〇二一年二月三日
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附高永东先生简历：
高永东，男，1965 年 11 月生，1987 年参加工作，大学本科学
历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院情报所图书馆馆长、科技
发展部副主任，烽火通信科技股份有限公司技术中心资源服务部经理、
烽火科技学院情报信息部主任等职务。2018 年 10 月至今任中国信息
通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。
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