证券代码：600345           证券简称：长江通信      公告编号：2021-021


           武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消部分议案和增加临时
                        提案并延期召开公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   股东大会有关情况

    1. 原股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

    2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日

    3. 原股东大会股权登记日：
     股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股             600345      长江通信               2021/6/9


   二、取消议案和增加临时提案并延期召开的具体内容和情况说明

   （一）取消议案的情况说明
   1、取消议案的名称
   14.00 关于选举监事的议案
            序号                              议案名称
           14.01                          候选人：周锡康

    2、取消议案的原因
    公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，周锡康
先生因工作调整，提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公
司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监
事候选人的议案》；于同日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消 2020 年年度股东大会<选举
周锡康先生为第九届监事会监事的议案>》。

   （二）增加临时提案的情况说明

    1、提案人：烽火科技集团股份有限公司
    2、提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.63%股份的股东烽火科技集团股份有限公司，在 2021 年 6 月 7 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
    3、临时提案说明
    公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名罗
锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监
事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》；于同日召开第八届董
事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于增加 2020 年年度股东大会<选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案>》。
董事会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，现予以公告。
    4、临时提案的具体内容
    14.00 关于选举监事的议案
             序号                             议案名称
            14.01                           候选人：罗锋
    上述临时提案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体详见公司
于 2021 年 6 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com 的公告《长江通信第八届监事会第十五次会议决
议公告》（公告编号：2021-019）。
         （三）股东大会延期召开的情况说明
         公司原定于 2021 年 6 月 16 日下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会，因考
     虑尽快完成董监事会的换届选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高
     效率并节约资源，拟将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 21 日（星期一）
     下午 2:30 召开。股权登记日不变。

         三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通

     知事项不变。

        四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

         1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

         召开日期时间：2021 年 6 月 21 日   14 点 30 分

         召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

         2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日

                            至 2021 年 6 月 21 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

     互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

         3. 股权登记日

         原通知的股东大会股权登记日不变。

         4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1     2020 年度财务决算报告                                            √
  2     2020 年度利润分配方案                                            √
  3     关于使用自有资金进行短期投资理财的议案                           √
  4     关于 2021 年度预计日常关联交易的议案                             √
        关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》
  5                                                                    √
        暨关联交易的议案
   6    2020 年度董事会工作报告                                        √
   7    2020 年度监事会工作报告                                        √
   8    2020 年度独立董事述职报告                                      √
   9    《2020 年度报告》全文及摘要                                    √
  10    关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案             √
  11    关于制定《独立董事工作制度》的议案                             √
累积投票议案
12.00   关于选举董事的议案                                      应选董事（6）人
12.01   候选人：熊向峰                                                √
12.02   候选人：任伟林                                                √
12.03   候选人：余 波                                                 √
12.04   候选人：李荣华                                                √
12.05   候选人：吴海波                                                √
12.06   候选人：高永东                                                √
13.00   关于选举独立董事的议案                                应选独立董事（3）人
13.01   候选人：李克武                                                √
13.02   候选人：李银香                                                √
13.03   候选人：江小平                                                √
14.00   关于选举监事的议案                                      应选监事（2）人
14.01   候选人：罗 锋                                                 √
14.02   候选人：卫 红                                                 √


      特此公告。




                                    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：
      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月

21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                        同意    反对   弃权

 1   2020 年度财务决算报告

 2   2020 年度利润分配方案

 3   关于使用自有资金进行短期投资理财的议案

 4   关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
     关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金
 5
     融服务协议》暨关联交易的议案
 6   2020 年度董事会工作报告

 7   2020 年度监事会工作报告

 8   2020 年度独立董事述职报告

 9   《2020 年度报告》全文及摘要

     关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审
10
     计机构的议案

11   关于制定《独立董事工作制度》的议案
       序号    累积投票议案名称                          投票数
       12.00   关于选举董事的议案                    应选董事（6）人
       12.01   候选人：熊向峰

       12.02   候选人：任伟林
       12.03   候选人：余   波
       12.04   候选人：李荣华
       12.05   候选人：吴海波
       12.06   候选人：高永东
       13.00   关于选举独立董事的议案           应选独立董事（3）人

       13.01   候选人：李克武
       13.02   候选人：李银香
       13.03   候选人：江小平
       14.00   关于选举监事的议案                    应选监事（2）人
       14.01   候选人：罗   锋
       14.02   候选人：卫   红



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。