长江通信:长江通信关于2020年年度股东大会取消部分议案和增加临时提案并延期召开的公告2021-06-10
证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2021-021
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消部分议案和增加临时
提案并延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 6 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600345 长江通信 2021/6/9
二、取消议案和增加临时提案并延期召开的具体内容和情况说明
(一)取消议案的情况说明
1、取消议案的名称
14.00 关于选举监事的议案
序号 议案名称
14.01 候选人:周锡康
2、取消议案的原因
公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》,周锡康
先生因工作调整,提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公
司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监事会第十五次会议,以 3 票同意,0 票反对,
0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监
事候选人的议案》;于同日召开第八届董事会第二十六次会议,以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消 2020 年年度股东大会<选举
周锡康先生为第九届监事会监事的议案>》。
(二)增加临时提案的情况说明
1、提案人:烽火科技集团股份有限公司
2、提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
28.63%股份的股东烽火科技集团股份有限公司,在 2021 年 6 月 7 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3、临时提案说明
公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股东烽火科技集团有限公司以书
面形式提交的《关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》,提名罗
锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于 2021 年 6 月 9 日召开第八届监
事会第十五次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》;于同日召开第八届董
事会第二十六次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于增加 2020 年年度股东大会<选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案>》。
董事会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定,现予以公告。
4、临时提案的具体内容
14.00 关于选举监事的议案
序号 议案名称
14.01 候选人:罗锋
上述临时提案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过,具体详见公司
于 2021 年 6 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com 的公告《长江通信第八届监事会第十五次会议决
议公告》(公告编号:2021-019)。
(三)股东大会延期召开的情况说明
公司原定于 2021 年 6 月 16 日下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会,因考
虑尽快完成董监事会的换届选举工作,为合理统筹安排股东大会召开时间,提高
效率并节约资源,拟将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 6 月 21 日(星期一)
下午 2:30 召开。股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外,于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 6 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度财务决算报告 √
2 2020 年度利润分配方案 √
3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 √
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案 √
关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》
5 √
暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告 √
7 2020 年度监事会工作报告 √
8 2020 年度独立董事述职报告 √
9 《2020 年度报告》全文及摘要 √
10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 √
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
12.01 候选人:熊向峰 √
12.02 候选人:任伟林 √
12.03 候选人:余 波 √
12.04 候选人:李荣华 √
12.05 候选人:吴海波 √
12.06 候选人:高永东 √
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
13.01 候选人:李克武 √
13.02 候选人:李银香 √
13.03 候选人:江小平 √
14.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
14.01 候选人:罗 锋 √
14.02 候选人:卫 红 √
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月
21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度财务决算报告
2 2020 年度利润分配方案
3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
4 关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金
5
融服务协议》暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告
7 2020 年度监事会工作报告
8 2020 年度独立董事述职报告
9 《2020 年度报告》全文及摘要
关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审
10
计机构的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于选举董事的议案 应选董事(6)人
12.01 候选人:熊向峰
12.02 候选人:任伟林
12.03 候选人:余 波
12.04 候选人:李荣华
12.05 候选人:吴海波
12.06 候选人:高永东
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
13.01 候选人:李克武
13.02 候选人:李银香
13.03 候选人:江小平
14.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
14.01 候选人:罗 锋
14.02 候选人:卫 红
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。