证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-022
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园
文华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,627,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决
议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,622,598 99.9943 5,100 0.0057 0 0.0000
3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,622,598 99.9943 5,100 0.0057 0 0.0000
4、议案名称：关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,945,301 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,940,301 99.9845 100 0.0003 5,000 0.0152
6、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
7、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
8、议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
9、议案名称：《2020 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,622,598 99.9943 100 0.0001 5,000 0.0056
10、议案名称：关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89,627,598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
12.01 候选人：熊向峰 89,622,605 99.9943 是
12.02 候选人：任伟林 89,622,605 99.9943 是
12.03 候选人：余 波 89,622,605 99.9943 是
12.04 候选人：李荣华 89,622,605 99.9943 是
12.05 候选人：吴海波 89,622,605 99.9943 是
12.06 候选人：高永东 89,622,605 99.9943 是
13.00 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
13.01 候选人：李克武 89,622,602 99.9943 是
13.02 候选人：李银香 89,622,602 99.9943 是
13.03 候选人：江小平 89,622,602 99.9943 是
14.00 关于选举监事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
14.01 候选人：罗锋 89,622,601 99.9943 是
14.02 候选人：卫红 89,622,601 99.9943 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
持股 5%以上普
89,357,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
264,960 98.1115 5,100 1.8885 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 0 0.0000 5,100 100.0000 0 0.0000
东
市值 50 万以上
264,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 2020 年度财务决算报告 269,960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000
2 2020 年度利润分配方案 264,960 98.1115 5,100 1.8885 0 0.0000
关于使用自有资金进行短期
3 264,960 98.1115 5,100 1.8885 0 0.0000
投资理财的议案
关于 2021 年度预计日常关联
4 269,960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000
交易的议案
关于与大唐电信集团财务有
5 限公司签署《金融服务协议》 264,960 98.1115 100 0.0370 5,000 1.8515
暨关联交易的议案
6 2020 年度董事会工作报告 264,960 98.1115 100 0.0370 5,000 1.8515
7 2020 年度监事会工作报告 264,960 98.1115 100 0.0370 5,000 1.8515
8 2020 年度独立董事述职报告 264,960 98.1115 100 0.0370 5,000 1.8515
《2020 年度报告》全文及摘
9 264,960 98.1115 100 0.0370 5,000 1.8515
要
关于聘用 2021 年度财务审计
10 269,960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000
机构、内控审计机构的议案
关于制定《独立董事工作制
11 269,960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000
度》的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 4、5 涉及关联交易，关
联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为
56,682,297 股，回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所
律师：龚璇、邓艾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2021 年 6 月 22 日