股票代码：600345         股票简称：长江通信        公告编号：2022-001



            武汉长江通信产业集团股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第四次会议于 2022 年 1 月 26 日上午九点三十
分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2022
年 1 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席
了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
    审议并通过了《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》。
    董事会同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央
企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结
合公司实际，进一步加强董事会建设，依法落实公司董事会各项职权，
持续提升公司治理水平。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                        武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                   二○二二年一月二十七日