股票代码：600345         股票简称：长江通信        公告编号：2022-036



            武汉长江通信产业集团股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 16 日上午九点三
十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2022
年 12 月 6 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席
了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
    一、审议并通过了《关于制定<担保管理制度>等三项制度的议
案》。
    董事会同意新制定的《担保管理制度》、《负债管理制度》和
《对外捐赠管理办法》。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》。
    董事会同意修订后的《合规管理办法》。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                   二○二二年十二月十七日