股票代码：600345         股票简称：长江通信        公告编号：2023-002



            武汉长江通信产业集团股份有限公司
            第九届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第十二次会议于 2023 年 1 月 19 日上午九点三
十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 1 月 12 日以电
子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事
9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长
熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于聘用 2022 年度财务审计机构、内控审
计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-003）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-004）。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                        武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                    二○二三年一月二十日