股票代码：600345         股票简称：长江通信          公告编号：2023-023




           武汉长江通信产业集团股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”)第九届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 20 日上午九点三十分

在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于

2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人

员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列

席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

会议由公司董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下

决议：

    一、审议并通过了《2022 年度经营工作报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》。具体内容详见《关

于 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-025）。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现

母公司净利润 174,712,383.09 元, 按公司会计政策以此为基数分别提

取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 34,942,476.62 元。

    公司 2022 年归属上市公司股东净利润 185,618,239.59 元，拟每

10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）向公司全体股东分配红利

15,840,000.00 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

    关于公司 2022 年度利润分配情况的说明：预案以截至 2022 年 12

月 31 日公司总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.8 元人民币（含税），共计分配现金红利 15,840,000.00 元，

占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 8.53%，符合

公司《章程》的相关规定。公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，

严格执行公司《章程》规定的利润分配政策，2017、2018 年度现金分

红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例均超过 30%。公司当

前处于成长发展关键阶段，需进一步扩大业务规模，提升公司核心竞争

力。结合公司近年盈利水平和现金流情况，公司本年度计划将留存未分

配利润及现金流重点用于发展智慧交通业务、研发投入及信息电子产业

园建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保

护投资者的权益。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    四、审议并通过了《2023 年度财务预算报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《关于 2023 年度银行授信及贷款额度的议案》。
    因经营工作需要，董事会同意公司及相关子公司自 2023 年 4 月 30

日至 2024 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授

信额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和

贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。

具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编

号：2023-028）。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：

2023-026）。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该

议案的表决。

    此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    八、审议并通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融

服务协议>暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于与信科（北京）

财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-027）。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该
议案的表决。

    九、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持

续评估报告》。

    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及关联交易，关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该

议案的表决。

    十、审议并通过了《2022 年度董事会报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    十一、审议并通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议并通过了《2022 年度独立董事述职报告》。详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    十三、审议了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的

议案》。具体内容详见《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险

的公告》（公告编号：2023-029）。

    为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、

高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大

投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会相关规定，公司拟为全体

董事、监事、高级管理人员购买责任险。
    鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避

表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十四、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议并通过了《2022 年度报告全文及摘要》。详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    十六、审议并通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。股

东大会召开时间待定。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                       武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                               二○二三年四月二十二日