恒力石化股份有限公司
证券代码：600346           证券简称：恒力石化            公告编号：2023-002


                       恒力石化股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 2 月 12 日以电话方式发出通知。会议于 2023 年 2 月 17
日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长
范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：
    一、《关于变更第三期员工持股计划资产管理机构的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规和规范性文件规定，结合公司第三期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变
更其资产管理机构。具体内容详见同日披露的《关于变更第三期和第五期员工持股计
划资产管理机构的公告》（公告编号：2023-003）。
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于变更第五期员工持股计划资产管理机构的议案》
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规和规范性文件规定，结合公司第五期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变
更其资产管理机构。具体内容详见同日披露的《关于变更第三期和第五期员工持股计
划资产管理机构的公告》（公告编号：2023-003）。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
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关联董事龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                              恒力石化股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 18 日