证券代码：600351             证券简称：亚宝药业         公告编号：2018-043


                    亚宝药业集团股份有限公司
                   非公开发行限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

         本次限售股上市流通数量为 95,041,461 股
         本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 17 日


    一、本次限售股上市类型
    亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”或“公司”）本次上市
的限售股类型为非公开发行限售股，相关情况如下：
    2015 年 11 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准亚宝药业集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2542 号），核准公司
非公开发行不超过 95,041,461 股新股。
    2015 年 12 月 9 日，公司向山西亚宝投资集团有限公司（原名称为“山西亚
宝投资有限公司”，2016 年 1 月名称变更为“山西亚宝投资集团有限公司”，详
见公告编号：2016-004）、山西省经济建设投资集团有限公司、华夏人寿保险股
份有限公司、新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合
伙企业（有限合伙）、嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）、李天虎、邹
朝辉 8 名特定对象非公开发行人民币普通股股票 95,041,461 股，本次非公开发
行新增股份已于 2015 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份登记相关手续。
    锁定期安排：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得
转让，上市流通时间为 2018 年 12 月 17 日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次非公开发行股份登记结束后，公司总股本数量由 692,000,000 股变更为
                                      1
787,041,461 股。
     本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。
     三、本次限售股上市流通的有关承诺
     依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
相关规定及山西亚宝投资集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、华
夏人寿保险股份有限公司、新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）、北京民
生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）、
李天虎、邹朝辉 8 名发行对象承诺，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股
份自本次发行结束且股份登记完成之日起 36 个月内不得转让。
     截止本公告日，本次非公开发行股票的上述认购方均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
     四、控股股东及其关联方资金占用情况
     公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
     五、保荐机构核查意见
     民生证券股份有限公司作为亚宝药业本次非公开发行股票的保荐机构，就公
司本次非公开发行限售股上市流通事项出具以下核查意见：
     1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定。
     2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承
诺。
     3、本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整。
     4、保荐机构对亚宝药业本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
     六、本次限售股上市流通情况
     1、 本次限售股上市流通数量为 95,041,461 股。
     2、 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 17 日。
     3、 本次限售股上市流通明细清单
                                           持有限售股   本次上市流   剩余限
序                          持有限售
           股东名称                        占公司总股   通数量（单   售股数
号                            股数量
                                             本比例     位：股）     量

                                       2
       山西亚宝投资集团
1                            45,987,804 5.84%               45,987,804     0
       有限公司
       山西省经济建设投
2                            5,109,756        0.65%         5,109,756      0
       资集团有限公司
       华夏人寿保险股份
3      有限公司-万能保险 10,219,512 1.30%                   10,219,512     0
       产品
4      李天虎                10,219,512 1.30%               10,219,512     0
       新余市合盛锦禾投
5      资管理中心（有限合 8,175,609           1.04%         8,175,609      0
       伙）
       北京民生新晖投资
6      合伙企业（有限合 5,109,756             0.65%         5,109,756      0
       伙）
       嘉兴天璇海容创业
7      投资合伙企业（有限 5,109,756           0.65%         5,109,756      0
       合伙）
8      邹朝辉                5,109,756        0.65%         5,109,756      0
           合计              95,041,461 12.08%              95,041,461     0


    七、股本变动结构表
                  单位：股                   本次上市前     变动数      本次上市后

           1、国有法人持有股份               5,109,756    -5,109,756        0
有限售条
           2、其他境内法人持有股份           74,602,437 -74,602,437         0
件的流通
           3、境内自然人持有股份             15,329,268 -15,329,268         0
股份
           有限售条件的流通股份合计          95,041,461 -95,041,461         0

无 限 售 条A 股                          692,000,000 95,041,461 787,041,461
件的流通
           无限售条件的流通股份合计 692,000,000 95,041,461 787,041,461
股份
                  股份总额               787,041,461          0        787,041,461


    八、上网公告附件


                                         3
   《民生证券股份有限公司关于亚宝药业集团股份有限公司非公开发行限售
股上市流通之核查意见》
   特此公告。




                                    亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                            2018 年 12 月 11 日




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