证券代码：600351            证券简称：亚宝药业           公告编号：2018-044


                   亚宝药业集团股份有限公司
              第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2018 年 12 月
24 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议并经表决通过了如下决议:
    一、审议通过了关于受让深圳汇富未名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙份额的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于受让深圳汇富未
名千鹰成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》。
    二、审议通过了关于调整公司回购股份事项的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于调整公司回购股
份事项的公告》。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    四、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第二、三项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                      亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 29 日




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