证券代码：600351            证券简称：亚宝药业              公告编号：2021-008

                   亚宝药业集团股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亚宝药业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 13
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司北京企管中心
会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下
决议：
    一、审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对公司 2020 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有
关规定；
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 107,369,054.09 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
859,183,113.78 元。
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    公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
770,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共
计分配现金红利 38,500,001.15 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进
行公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合
公司章程有关利润分配政策。
    五、审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2020 年
度内部控制进行了评价，致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有
效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
    监事会认为：公司内部控制制度健全、有效，评价报告能够如实反映公司内
部控制建立和实施的实际情况。
    六、审议通过了公司 2021 年第一季度报告全文及正文；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对公司 2021 年第一季度报告全文及正文审核后，一致认为：
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；
    2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    以上第一、二、三、四项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
    特此公告。


                                            亚宝药业集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 24 日




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