证券代码：600351             证券简称：亚宝药业             公告编号：2021-007

                   亚宝药业集团股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 13
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司北京企管中心
会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事谭勇因公原因委托独
立董事余春江代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主
持，会议审议并经表决通过了如下决议:
    一、审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了公司 2020 年度董事会工作报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了公司 2020 年度总经理工作报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了公司 2020 年度独立董事述职报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 107,369,054.09 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
859,183,113.78 元。
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    公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
770,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共
计分配现金红利 38,500,001.15 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进
行公积金转增股本。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2020年年度利润分配
预案公告》。
    七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度财务报
告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。
    独立董事事先认可该议案并发表独立意见。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。
    八、审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十、审议通过了关于 2020 年日常关联交易及 2021 年预计日常关联交易的议
案；
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表
决。
    独立董事同意该项议案并发表独立意见。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2020年日常关联交易
及2021年预计日常关联交易公告》。
    十一、审议通过了公司 2021 年第一季度报告全文及正文；

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   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   十二、审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2020 年年
度股东大会的通知》。
   以上第一、二、四、五、六、七项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审
议通过。
   特此公告。


                                           亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                     2021年4月24日




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