证券代码：600351         证券简称：亚宝药业        公告编号：2021-011

                   亚宝药业集团股份有限公司
                       2020年日常关联交易
               及2021年预计日常关联交易公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     不需要提交股东大会审议
     对关联方不形成依赖


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于2021年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于
2020年日常关联交易及2021年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任
伟、任蓬勃回避表决。
    2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事
会审议，并发表独立意见如下：
    公司 2020 年日常关联交易及 2021 年预计日常关联交易，是公司正常交易事
项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营
能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司
章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

    （二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                               单位：万元




                                    1
                                                                                2020 年
                                                               2020 年预计金
   关联交易类别                      关联人                                     实际发
                                                                    额
                                                                                生金额

接受关联人委托代              山西亚宝保健品有限公司                12             9.45
为生产其产品、商品
                           山西亚宝营养健康科技有限公司            550           364.68
                             合计                                  562           374.13



    （三）2021 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                           单位：万元


                                                本年年初至披
                             本次   占同类业                               占同类业
 关联交易类                                     露日与关联人    上年实际
                  关联人     预计   务比例                                 务 比 例
     别                                         累计已发生的    发生金额
                             金额     （%）                                （％）
                                                  交易金额

接受关联人      山西亚宝
委托代为生      营养健康
                             550      100         119.63         364.68        97.47%
产其产品、      科技有限
商品              公司
         合计                550      100         119.63         364.68        97.47%




    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况及关联关系

    1、山西亚宝营养健康科技有限公司

    成立于 2013 年 5 月 8 日，法定代表人张海军，注册资本 1000 万元，住所为

山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。

    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公

司。

    2、山西亚宝保健品有限公司

    成立于 2014 年 11 月 27 日，法定代表人张建国，注册资本 5000 万元，住所

为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、中药材种植及销售、保健养生

知识咨询服务等。

                                            2
    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公

司。

    （二）履约能力分析

    本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经

营情况与财务状况良好，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司为关联公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本公告所涉及的关联交易属于公司日常经营业务的需要，可以提高公司生产

线利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。

    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利

益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营

成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。

    特此公告。




                                         亚宝药业集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 24 日




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