证券代码：600351            证券简称：亚宝药业            公告编号：2021-025

                   亚宝药业集团股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 10
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召

开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议并经表决通过了如下决议:
    一、审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关联交易管理制度》。
    特此公告。




                                            亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                    2021年8月21日




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