证券代码：600351             证券简称：亚宝药业            公告编号：2022-022

                   亚宝药业集团股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 12
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生
主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
    一、审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及摘要；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了关于确定公司董事长 2022 年度基本年薪的议案；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意确定公司董事长
2022 年度基本年薪为人民币 168 万元。
    三、审议通过了关于确定公司总经理 2022 年度基本年薪的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意确定公司总经理
2022 年度基本年薪为人民币 160 万元。
    特此公告。


                                            亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                      2022年8月23日




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