证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2009-029

    承德新新钒钛股份有限公司

    第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2009 年8 月16

    日在北京温都水城国际酒店召开，应参加董事11 人，实际到会董事11 人。公司

    监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李怡平主持。会议的召开符

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    经认真审议，会议一致通过如下议案：

    一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于高管人员变动的议案》，

    高影先生因工作调动辞去所任公司副总经理职务。

    二、审议通过了《承德钒钛2009 年半年度报告及摘要》。

    特此公告。

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    二OO 九年九月十八日