北京市金台律师事务所



    关于承德新新钒钛股份有限公司

    ２００8 年第一次临时股东大会的法律意见书

    致：承德新新钒钛股份有限公司

    根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》

    (以下简称“《大会规则》”)的有关规定，北京市金台律师事务所(以下称“本所”)

    接受承德新新钒钛股份有限公司(以下称“公司”)的委托，委派见证律师出席公

    司2008 年10 月10 日召开的2008 年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大

    会” )，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共

    和国证券法》（以下简称《证券法》）、《大会规则》以及《承德新新钒钛股份有限

    公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、

    召开程序；出席会议人员资格；股东大会的表决程序等相关事项出具法律意见。

    本所律师根据《大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、

    道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和

    验证，现出具法律意见如下：

    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司

    章程》的有关规定。

    2、参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；召集人资格合

    法有效。

    3、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的

    有关规定，表决结果合法有效。

    4、本次股东大会表决通过了：（1）、选举牟文恒先生为公司第五届董事会董

    事；（2）、选举王世杰先生为公司第五届董事会董事；（3）、《承德新新钒钛股份有

    限公司章程修正案》。

    5、本次股东大会表决的议案与董事会公告的议案一致。2

    本意见书正本两份、副本九份。

    北京市金台律师事务所(加盖公章)

    经办律师 郭卫东（签字)：

    陈 蕾（签字）：

    二OO 八年十月十日