证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2008-029



    承德新新钒钛股份有限公司

    第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008 年8 月10

    日以通讯方式召开，应参加董事11 人，实际到会董事11 人。会议的召开符合《公

    司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    经认真审议，会议以通讯表决的方式一致决议如下：

    一、选举牟文恒先生为公司第五届董事会副董事长；

    二、根据总经理提名同意聘任高影先生、韩精华先生为公司副总经理，冯彦

    民担任公司总经理助理，聘期至本届董事会届满。简历如下：

    高影，男，汉族，45 岁，研究生学历，高级工程师，历任承德钒钛炼钢厂

    副书记、工会主席、人力资源部副部长、部长、组织部副部长、部长，党委常委。

    韩精华，男，汉族，45 岁，工商管理硕士，正高级工程师，历任邯钢连铸

    连轧厂科长、段长、副厂长、厂长，邯钢股份有限公司董事。

    冯彦民，男，汉族，42 岁，研究生学历，高级工程师，历任承德燕山带钢

    公司副经理、自动化部代主任、主任、物资分公司经理。

    公司独立董事宋淑艾、戚向东、黄金干、李爽、程凤朝就上述事项出具了专

    项意见，认为：高影、韩精华、冯彦民三位人选的任职资格符合《公司法》、《证

    券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够

    胜任所选聘的职务。

    特此公告。

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    二OO 八年十月十一日