证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2008-040



    承德新新钒钛股份有限公司

    第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2008 年12 月4

    日以通讯方式召开，应参加董事11 人，实际参会董事11 人。会议的召开符合《公

    司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    经认真审议，会议以通讯表决的方式一致通过了《承德新新钒钛股份有限公

    司关于高管人员变动的议案》，根据总经理提名同意聘任白瑞国先生、郭晋宏女

    士担任公司总经理助理，聘期至本届董事会届满。简历如下：

    白瑞国，男，汉族，46 岁，研究生学历，正高级工程师，历任承德钒钛炼

    钢厂副厂长、厂长、党委书记，承德钒钛公司副总工、新增提钒项目指挥部总指

    挥。

    郭晋宏，女，汉族，42 岁，研究生学历，高级工程师，历任承德钒钛炼铁

    厂副厂长、承钢集团技改工程部常务副部长、承德钒钛设备动力部部长、承钢集

    团技改工程部部长。

    公司独立董事宋淑艾、戚向东、黄金干、李爽、程凤朝就上述事项出具了专

    项意见，认为：白瑞国、郭晋宏两位人选的任职资格符合《公司法》、《证券法》、

    《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所

    选聘的职务。

    特此公告。

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    二OO 八年十二月五日