北京市金台律师事务所



    

    关于承德新新钒钛股份有限公司

    

    ２００8 年度股东大会的法律意见书

    

    金台股字[2009]0411 号

    

    致：承德新新钒钛股份有限公司

    

    根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》

    

    (以下简称“《大会规则》”）的有关规定，北京市金台律师事务所(以下称“本所”)

    

    接受承德新新钒钛股份有限公司(以下称“公司”或“承德钒钛”)的委托，委派

    

    见证律师出席公司2009 年4 月21 日召开的2008 年度股东大会(以下称“本次股

    

    东大会” )，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人

    

    民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《大会规则》以及《承德新新钒钛股份

    

    有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会的召

    

    集、召开程序；出席会议人员资格；股东大会的表决程序等相关事项出具法律意

    

    见。

    

    本所律师根据《大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、

    

    道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和

    

    验证，现出具法律意见如下：

    

    １、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司

    

    章程》的有关规定。

    

    ２、参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；召集人资格合

    

    法有效。

    

    ３、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》

    

    的有关规定，表决结果合法有效。

    

    ４、本次股东大会表决通过了：（１）、《承德钒钛2008 年度董事会工作报告》；

    

    （２）、《承德钒钛2008 年度监事会工作报告》；（３）、《承德钒钛2008 年度财务

    

    决算报告》；（４）、《承德钒钛2008 年度利润分配预案》；（５）、《承德钒钛2009

    

    年度日常关联交易情况预测的议案》；（6）、《承德钒钛关于2009 年会计师事务所2

    

    续聘议案》。

    

    其中，上述第（5）项议案为关联交易事项，在表决时相关股东进行了回避。

    

    5、本次股东大会表决的议案与董事会公告的议案一致。

    

    本意见书正本两份、副本九份。

    

    北京市金台律师事务所(加盖公章)

    

    经办律师 郭卫东(签 字)：

    

    刘冬竹(签 字):

    

    二OO 九年四月二十一日