证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2009-012



    

    承德新新钒钛股份有限公司

    

    2008 年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

    

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

    

    一、会议召开和出席情况

    

    承德新新钒钛股份有限公司2008 年度股东大会于2009 年4 月21 日在承德

    

    云山饭店召开。出席会议的股东及股东代表6 人，代表股数431,801,833 股，占

    

    公司总股本的44.24%，会议由公司董事会召集，副董事长牟文恒先生主持会

    

    议。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召

    

    开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    

    二、提案审议情况

    

    会议经过认真审议，以投票表决方式通过决议如下：

    

    一、审议通过了《承德钒钛2008 年度董事会工作报告》。

    

    表决结果为同意票431,801,833 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占有

    

    效表决票数的100%。

    

    二、审议通过了《承德钒钛2008 年度监事会工作报告》。

    

    表决结果为同意票431,801,833 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占有

    

    效表决票数的100%。

    

    三、审议通过了《承德钒钛2008 年度财务决算报告》。

    

    表决结果为同意票431,801,833 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占有

    

    效表决票数的100%。

    

    四、审议通过了《承德钒钛2008 年度利润分配方案》。

    

    鉴于目前国内钢铁行业正面临前所未有的经营困境，公司资金比较紧张，

    

    2008 年利润暂不分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

    

    表决结果为同意票431,801,833 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占有

    

    效表决票数的100%。

    

    五、审议通过了《承德钒钛2009 年度日常关联交易情况预测的议案》。

    

    2009 年公司与关联方日常关联交易总金额预计355205 万元，其中：向关

    

    联方采购铁精粉、焦炭、铁合金等原燃材料320444 万元；接受关联方提供的铁

    

    路运输服务9790 万元；向关联方销售原材料、动力等24971 万元。

    

    该项议案属于关联交易，关联股东承德钢铁集团有限公司和承德昌达经营

    

    开发有限公司未参加该项议案表决。2

    

    表决结果为同意票23,916,099 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占有

    

    效表决票数的100%。

    

    六、审议通过了《承德钒钛关于2009 年会计师事务所续聘议案》，续聘

    

    中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司进行2009 年度会计

    

    报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务，聘期为一年，报

    

    酬为70 万元。

    

    表决结果为同意票431,801,833 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占有

    

    效表决票数的100%。

    

    三、律师见证情况

    

    公司聘请的北京金台律师事务所郭卫东律师、刘冬竹律师对本次股东大

    

    会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大

    

    会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序，均符合《公司

    

    法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    

    四、备查文件目录

    

    1、股东大会决议

    

    2、法律意见书

    

    特此公告。

    

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    

    二OO 九年四月二十二日