证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2009-013



    

    承德新新钒钛股份有限公司

    

    第五届董事会第三十次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    承德新新钒钛股份有限公司于 2009 年4 月29 日以通讯方式召开第五届董

    

    事会第三十次会议，应参加董事 10 人，实际参会董事10 人。会议的召开符合

    

    《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    

    经认真审议，会议一致决议如下：

    

    一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司2009 年第一季度报告》。

    

    二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于在锦州市商业银行办理

    

    30000 万元承兑汇票的议案》，同意公司在2009 年4 月18 日到2010 年4 月30

    

    日期间，在锦州市商业银行办理银行承兑汇票，最高额度为30000 万元，除保证

    

    金的差额部分由唐山钢铁集团有限公司提供连带责任担保。同时，授权公司总会

    

    计师李庆办理并签署相关协议、合同以及文件。

    

    特此公告。

    

    二OO 九年四月三十日