证券代码：600363         证券简称：联创光电              编号：2018-039



              江西联创光电科技股份有限公司
         第六届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 12 月 21 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十五次董事会的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2018 年 12 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十五
次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高
管人员列席了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2018-041 号公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订公司 <章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2018-042 号公告。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                     江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                二○一八年十二月二十九日