证券代码：600363           证券简称：联创光电             编号：2018-042



                 江西联创光电科技股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
 董事会第四十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟根据最新修
 订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证
 监会公告〔2018〕29 号），对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内
 容如下：

                修订前                                修订后

第二十四条     公司在下列情况下，可以 第二十四条   公司在下列情况下，可以依照
依照法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
程的规定，收购本公司的股份：          收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并；                                  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工；        励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份的。                              （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 换为股票的公司债券；
股份的活动。                          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                      所必需。
                                      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                      的活动。

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第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条     公司收购本公司股份，可以选
选择下列方式之一进行：                择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                      （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。      （三）中国证监会认可的其他方式。
                                      公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
                                      项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                      的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条     公司因本章程第二十五条 第二十六条   公司因本章程第二十四条第
第（一）项至第（三）项的原因收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公
公司股份的，应当经股东大会决议。公 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
司依照第二十五条规定收购本公司股份 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
后，属于第（一）项情形的，应当自收 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 议。
让或者注销。                              公司依照本章程第二十四条规定收购
    公司依照第二十五条第（三）项规 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
定收购的本公司股份，将不超过本公司 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
应当从公司的税后利润中支出；所收购 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
的股份应当 1 年内转让给职工。         第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
                                      股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                      10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第八十一条     公司应在保证股东大会合 第八十一条   股东大会会议应当设置会场，
法、有效的前提下，通过各种方式和途 以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
径，优先提供网络形式的投票平台等现 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参
代信息技术手段，为股东参加股东大会 加。上市公司应当保证股东大会会议合法、
提供便利。                            有效，为股东参加会议提供便利。


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第八十三条   董事、监事候选人名单以 第八十三条       董事、监事候选人名单以提案
提案的方式提请股东大会表决。          的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为：        董事、监事提名的方式和程序为：
 (二) 单独或者合并持有公司有表决权 (二) 单独或者合并持有公司有表决权股份
股份总数百分之五（不含投票代理权） 总数百分之三（不含投票代理权）以上的股
以上的股东有权提名董事和由股东代表 东有权提名董事和由股东代表出任的监事
出任的监事候选人。但提名的人数必须 候选人。但提名的人数必须符合本章程的规
符合本章程的规定，并且不得多于拟选 定，并且不得多于拟选人数。
人数。

     本议案需提交公司股东大会审议。
     特此公告。




                                          江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                    二○一八年十二月二十九日




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