证券代码：600363          证券简称：联创光电             编号：2019-002



               江西联创光电科技股份有限公司
         第六届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 1 月 10 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十六次董事会的通知》，并以邮
件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2019 年 1 月 15 日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十六次
会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管
人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    会议决议：公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第七届董事会由 9 人组成，公
司董事会提名曾智斌先生、伍锐先生、徐风先生、钱伟先生、辜洪武先生、彭忠
先生为非独立董事候选人，董云庭先生、李国平先生、邓波女士为独立董事候选
人（候选人简历附后）。
    公司独立董事发表了独立意见，认为上述人员符合任职资格，提名和聘任程
序合法有效。
    本项议案需提交公司股东大会审议。
    公司董事会对胡著平先生、邓又瑄先生、黄清女士、沈国权先生在任职期间
对公司作出的贡献表示衷心地感谢！
   二、审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2019-004 号公告。


    特此公告。




                                     江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                   二○一九年一月十六日




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附：联创光电第七届董事会董事候选人简历

    曾智斌，男，1974年10月出生，中共党员，中国社科院企业管理专业硕士研
究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思
杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长, 2012年6月至2014年7
月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014年7月至2016年2月任江西联创光
电科技股份有限公司董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长，宏发科技
股份有限公司董事。2016年2月起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。现
兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信
有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。

    伍锐，男，1971 年 6 月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省
建筑设计院建筑师、江西博能地产公司总经理、江西万科益达房地产公司筹备组
负责人、江西雅拓建筑设计公司董事长、江西城开投资集团常务副总裁、上海国
畅置业有限公司董事、总经理。现任江西坤城投资有限公司董事长、江西赣电联
合置业有限公司董事长、江西水木投资管理有限公司董事长、江西省电子集团有
限公司董事长、上海赣商科技股份有限公司董事、南昌雅拓建筑建设有限公司监
事。2011 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。

    徐风，男，1973 年 6 月出生，清华大学经管学院硕士。历任九江市新长江
广告发展有限公司总经理、九江市新长江置业有限公司董事长。现任九江恒盛科
技发展有限责任公司董事长、赣州恒科东方实业有限公司董事长、江西恒科东方
科技园运营有限公司董事长，清华大学经济管理学院名誉院董。

    钱伟，男，1959 年 6 月出生，中共党员，武汉大学机械设备工程硕士。历
任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理、南昌发电厂、南昌发电有限公司
党委书记等职务，2018 年 8 月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员。

    彭忠，男，1968 年 9 月出生，九三学社成员，大学本科。历任吉安市吉安
水泥厂工艺员、化验室主任、副厂长，吉安市吉州水泥有限公司 董事长、总经
理，吉安市吉州区国有资产管理营运中心副主任。现任吉安市吉州区国有资产管
理营运中心主任，兼任江西联创电缆科技股份有限公司董事。2014 年 7 月起任
江西联创光电科技股份有限公司董事。
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    辜洪武，男，1968 年 10 月出生，大学本科。历任安徽新禧置业有限公司副
总经理。2007 年 9 月起至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。2015 年 12
月起任江西联创光电科技股份有限公司监事。

    董云庭，男，1945 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生。历任杭州电子科
技大学教研室主任、系主任、副校长，电子工业部综合规划司副司长、政研室主
任，中国电子工业发展规划研究院院长，中国电子信息产业集团外部董事，中国
电子企业协会会长，现任赛迪集团战略研究中心主任，中国电子信息行业联合会
专家委员会主任。

    李国平，男，1966 年 3 月出生，澳大利亚南澳大学研究生(MBA)，注册会计
师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。2001
年 5 月至 2013 年 5 月任中磊会计师事务所江西分所副所长、所长，2013 年 6 月
至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所总经理、高级合伙人，中国
注册会计师协会专业指导委员会委员，江西省注册会计师协会副会长兼专业技术
委员会主任委员和申诉委员会主任委员。2014 年 7 月起至今任江西联创光电科
技股份有限公司独立董事。

    邓波，女，1963 年 7 月出生，中国民建成员，华中科技大学博士、教授。
1981 年 6 月至 2005 年 11 月担任江西师范大学研究员，硕士生导师；2005 年 11
月至今任华东交通大学经管学院教授、华东交通大学新型工业化与城镇化研究院
副院长，教授、硕士生导师，现兼任江西洪城水业股份有限公司独立董事。2014
年 7 月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。




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