证券代码：600363          证券简称：联创光电             编号：2019-003



              江西联创光电科技股份有限公司
         第六届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   2019 年 1 月 10 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开六届二十八次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等
方式送达各位监事。
   2019 年 1 月 15 日上午 8：30，公司以通讯方式召开第六届监事会第二十八
次会议，应到监事 4 人，实到监事 4 人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。
本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并形成了决议：

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定，监事会进行换届选举，第七届监事会由 5 人组成，本届监
事会提名李中煜先生、陶祺先生、王玮先生为第七届监事会非职工监事候选人，
与公司工会委员扩大会议选举产生的职工监事罗少剑女士、许文娜女士共同组成
公司第七届监事会。
    本项议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                     江西联创光电科技股份有限公司监事会
                                                   二○一九年一月十六日
附：联创光电第七届监事会非职工监事候选人简历

    李中煜，男，1971年8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人
民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、
中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处
长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会
监事会主席，现任江西省电子集团有限公司总裁。

    陶祺，男，1985年8月出生，多伦多大学工程科学专业，大学本科。2012年3
月至今任江西景顺建筑工程有限公司总经理、2016年12月至今任江西伟锦建设集
团有限公司总经理，2018年9月至今任江西省电子集团有限公司副总裁。

    王玮，男，1975年3月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。1996年9
月至2007年6月，历任吉安市吉州区财政局干部、科长。2007年6月至今任吉州区
国库集中收付核算中心主任，2013年12月至今任吉安市吉州区城市建设投资开发
有限公司监事，2016年8月至今任江西联创电缆科技股份有限公司监事。2014年7
月起任江西联创光电科技股份有限公司监事。