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公司公告

联创光电:独立董事关于董事会换届选举的独立意见2019-01-16  

						               江西联创光电科技股份有限公司独立董事

                   关于董事会换届选举的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《公司章程》等相关法
律、法规的规定,我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事,认真审
阅了公司第六届董事会第四十六次会议《关于公司董事会换届选举的议案》,并
发表独立董事意见如下:
    本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提
名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后,认为各候选人具备担任公司
董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职
的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规
的规定,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求
的任职资格。
    我们同意上述人员担任江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会董事
候选人,提请公司股东大会审议。



    独立董事:沈国权、李国平、邓波




                                                     二〇一九年一月十五日