联创光电：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-24
江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
江西联创光电科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：联创光电
股票代码：600363
南 昌
二○一九年一月三十一日
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江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
江西联创光电科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
（2019 年 1 月 31 日联创光电科技园）
会议时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 31 日（星期四）下午 14:30
现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 168 号联
创光电科技楼九楼第一会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2019 年 1 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布会议有关事项：
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律
师；
2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否
有效；
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例（详细数据参见《2019 年第一次临时股东大会股东登记名
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细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
三、会议主持人宣读本次股东大会须知；
四、主持人提请股东大会审议 2019 年 1 月 16 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》公告的《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》中所列的以下议案：
1、审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订公司 <章程>的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举曾智斌先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案
（2）选举伍锐先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案
（3）选举徐风先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案
（4）选举钱伟先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案
（5）选举辜洪武先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案
（6）选举彭忠先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案
（7）选举董云庭先生担任公司第七届董事会独立董事的议案
（8）选举李国平先生担任公司第七届董事会独立董事的议案
（9）选举邓波女士担任公司第七届董事会独立董事的议案
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举李中煜先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案
（2）选举陶祺先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案
（3）选举王玮先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决，等待网络投票结果；
六、主持人邀请两名股东代表和一名监事参加计票和监票；
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七、主持人宣布表决结果；
八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
九、签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
十、主持人宣布会议结束。
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江西联创光电科技股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上
依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以
下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为 2019 年 1 月 25 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请
参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须
持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复
投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统
行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式
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和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大
会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并
领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放
弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一
名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票
汇总表》上签名。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开
会前 15 分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写
明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建
议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会
议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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议案 1
江西联创光电科技股份有限公司
关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2018 年 12 月 28 日召开第六届董事会第四十五次会议和
第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027 号文核准，公
司于 2012 年 11 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）72,670,000
股，发行价格为 6.29 元/股，本次发行募集资金总额为人民币
457,094,300.00 元，扣除发行费用人民币 31,914,089.86 元，本次
发行募集资金净额为人民币 425,180,210.14 元。以上募集资金已于
2012 年 11 月 28 日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中
审国际验字[2012]01020254 号《验资报告》审验。
本次募集资金计划分别用于“半导体照明光源产业化项目”、“半导
体照明光源用 LED 器件产业化项目”、“功率型红外监控系统用 LED 外
延材料、芯片及器件产业化项目”、“企业技术研发中心建设项目”四个项
目。在募投项目实施过程中，公司根据市场情况、项目推进状况结合
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公司实际生产经营需求，对募投项目进行了历次变更与调整，调整后
的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更后募 截止 2018
承诺募集
序 集资金（承 年 11 月 是否已经终止
项目名称 资金投资
号 诺）投资金 30 日实际 或结项
金额
额 投资金额
功率型红外监控系统用
1 LED 外延材料、芯片及器 21,919.64 650.11 650.11 已终止
件产业化项目
半导体照明光源产业化项
2 13,954.90 - 已终止
目
企业技术研发中心建设项
3 5,243.66 682.73 682.73 已终止
目
半导体照明光源用 LED
4 19,570.24 6,550.00 3,390.30 否
器件产业化项目
高亮度超薄 LED 背光源
已完成，节余
5 及配套用导光板项目（一 - 4,180.00 3,841.03
资金永久补流
期）
高亮度超薄 LED 背光源
6 - 6,200.00 4,882.38 否
及配套用导光板项目（二
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期）
25,712.51
7 永久补充流动资金 - 25,712.51 已补充完毕
（注 1）
43,975.35
合 计 60,688.44 39,159.06
（注 2）
注 1：公司先后于 2017 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第三十五次会议、2017 年 12
月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并
将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意：终止实施“企业技术研发中
心建设项目”及“功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目”，将该两项
目终止后剩余募集资金和“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（一期）”项目节余募
集资金合计 25,712.51 万元（含利息）永久补充流动资金。
注 2：变更后募集资金（承诺）投资金额 43,975.35 万元，大于募集资金总额 42,518.02
万元，原因系：本次募集资金 2012 年 11 月到位，而“永久补充流动资金项目”系 2017 年 12
月变更完成，变更后“永久补充流动资金”金额包含了对应变更募集资金的本金和利息，以及
“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（一期）”的节余资金。
二、本次拟结项募投项目资金使用和节余情况
截止 2018 年 11 月 30 日，“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导
光板项目（二期）”和“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”累计已
经使用 8,272.68 万元，节余资金 4,477.32 万元（不含利息），具体
情况如下：
单位：万元
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募投项目投
募集资金拟 实际投资 募集项目节 募投项目
资金额占承
序号 项目名称 投资金额 支付金额 余资金 应付未付
诺投资金额
(1) （2） (3)=(1)-(2) 金额
的比例
高亮度超薄 LED 背
1 光源及配套用导光 6,200.00 4,882.38 1,317.62 78.75% 425.08
板项目（二期）
半导体照明光源用
2 LED 器件产业化项 6,550.00 3,390.30 3,159.70 51.76% 9.70
目
合计 12,750.00 8,272.68 4,477.32 64.88% 434.78
注 3：募集资金余额未包含利息收入及支付银行的手续费。
三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
（一）高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）
本项目拟进行厂房改造，并新建 LED 背光源、导光板和胶框生
产线，以提升 LED 背光源产能及其初装配线、检验线智能化程度。
目前，本项目已经投资完成，达到预计产能。
公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目
质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，并且，在募投项
目变更内部审批程序完成之前，项目实施单位以其自有资金支出了部
分项目投资款。因此，本项目投资完成后，募集资金存在部分节余。
（二）半导体照明光源用 LED 器件产业化项目
本项目拟在已有产线基础上，通过新建产线提升 2835 和 020 产
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品的产能、新建 LED 灯丝产线、对 Flip-Chip 开展专项研究，并最终
进行产业化，项目投资内容包括设备购置及生产线建设。截至 2018
年 11 月末，本项目核心产品 2835 产能超额达产，虽然其他产品 020
产品、LED 灯丝产线、Flip-Chip 项目尚未达到预计投资进度和产能，
但项目整体产能已达到预期总产能目标。
近年来，随着国内 LED 设备制造水平的不断提升，部分进口生
产设备可由国内设备替代，且采购的部分设备单台产能较可研报告编
制时有所提高，部分设备的购置数量有所减少，导致设备投资金额大
幅下降。基于上述设备投资因素和市场因素，目前本募投项目投资金
额占承诺投资金额的比例为 51.76%。
由于本项目设计时间较早，涉及部分产品的市场需求存在一定变
化，为提高投资效率，减少不必要的投资浪费，本项目中部分产品生
产线投资未达到预计进度和规模。截至目前，本项目的投资进度和产
能完成度能够满足公司未来生产经营需求，因此，本着审慎性原则，
为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司
对该项目提前结项。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划
截至 2018 年 11 月 30 日，公司变更募集资金投资项目后均已全
部投资结束，募集资金投资项目实施完毕，尚未支付的尾款及质保金
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434.78 万元。募集资金专户共计节余募集资金 4,698.40 万元（含资
金利息和尚未支付的尾款及质保金），具体如下：
截至 2018 年 11
开户银行 募集资金专户
月 30 日账户余额
江西银行股份有限公司解放东路支行 791911093200087 17.67
九江银行股份有限公司南昌分行 787010100100266388 2,423.85
南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行 106629000000051825 0.52
交通银行股份有限公司江西省分行 361606100018010042 917.12
中国光大银行股份有限公司江西省分行 50080188000014260 1,339.24
929
合 计 4,698.40
尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长，为最大限度地发挥
募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金
账户的节余资金 4,698.40 万元永久补充流动资金。上述募集资金账
户的节余资金最终转入公司和子公司自有资金账户的金额以资金转
出当日银行结息为准。节余资金转出后上述募集资金专户将不再使
用，公司和子公司将办理销户手续。专户销户后，公司和子公司与保
荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终
止。
目前，募投项目尚未支付的尾款及质保金约 434.78 万元，公司
承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定
以项目实施单位自有资金支付。
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
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不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募
集资金用作永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余
募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况。
五、其他事项
（一）本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项将严格按照募集资金管理相关规定履行必要的审批程序，
公司将按照相关要求履行本次变更的信息披露义务，确保变更合法合
规。
（二）本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项将在保荐机构、专项资金存管银行的全面指导和监督下进
行，并严格按照保荐机构、专项资金存管银行的意见进行操作。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 31 日
议案 2
江西联创光电科技股份有限公司
关于修订公司 <章程>的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2018 年 12 月 28 日召开第六届董事会第四十五次会议，
审议通过了《关于修订公司 <章程>的议案》，具体内容如下：
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修订前 修订后
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
依照法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
程的规定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 换为股票的公司债券；
股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行：
以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十五条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
第（一）项至第（三）项的原因收购本
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
公司股份的，应当经股东大会决议。公
司依照第二十五条规定收购本公司股份 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
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后，属于第（一）项情形的，应当自收 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十五条第（三）项规 议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司
公司依照本章程第二十四条规定收购
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金
应当从公司的税后利润中支出；所收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
的股份应当 1 年内转让给职工。 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第八十一条 公司应在保证股东大会合 第八十一条 股东大会会议应当设置会场，
法、有效的前提下，通过各种方式和途 以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
径，优先提供网络形式的投票平台等现 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参
代信息技术手段，为股东参加股东大会 加。上市公司应当保证股东大会会议合法、
提供便利。 有效，为股东参加会议提供便利。
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
提案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
(二) 单独或者合并持有公司有表决权 (二) 单独或者合并持有公司有表决权股份
股份总数百分之五（不含投票代理权） 总数百分之三（不含投票代理权）以上的股
以上的股东有权提名董事和由股东代表 东有权提名董事和由股东代表出任的监事
出任的监事候选人。但提名的人数必须 候选人。但提名的人数必须符合本章程的规
符合本章程的规定，并且不得多于拟选 定，并且不得多于拟选人数。
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人数。
上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 31 日
议案 3
江西联创光电科技股份有限公司
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关于公司董事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2019 年 1 月 15 日召开第六届董事会第四十六次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，推选出第七届董事会
董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提请本
次股东大会的股东、股东代表对董事候选人逐一进行表决，具体名单
如下：
董事候选人：曾智斌先生、伍锐先生、徐风先生、钱伟先生、辜
洪武先生、彭忠先生
独立董事候选人：董云庭先生、李国平先生、邓波女士
附件：《联创光电第七届董事会董事候选人简历》
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 31 日
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附：联创光电第七届董事会董事候选人简历
曾智斌，男，1974年10月出生，中共党员，中国社科院企业管理专业硕士研
究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思
杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长, 2012年6月至2014年7
月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014年7月至2016年2月任江西联创光
电科技股份有限公司董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长，宏发科技
股份有限公司董事。2016年2月起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。现
兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信
有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。
伍锐，男，1971 年 6 月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省建
筑设计院建筑师、江西博能地产公司总经理、江西万科益达房地产公司筹备组负
责人、江西雅拓建筑设计公司董事长、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅
置业有限公司董事、总经理。现任江西坤城投资有限公司董事长、江西省电子集
团有限公司董事长、江西赣电联合置业有限公司董事长、江西水木投资管理有限
公司董事长、上海赣商科技股份有限公司董事、南昌雅拓建筑建设有限公司监事。
2011 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。
徐风，男，1973 年 6 月出生，清华大学经管学院硕士。历任九江市新长江
广告发展有限公司总经理、九江市新长江置业有限公司董事长。现任九江恒盛科
技发展有限责任公司董事长、赣州恒科东方实业有限公司董事长、江西恒科东方
科技园运营有限公司董事长，清华大学经济管理学院名誉院董。
钱伟，男，1959 年 6 月出生，中共党员，武汉大学机械设备工程硕士。历
任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理、南昌发电厂、南昌发电有限公司
党委书记等职务，2018 年 8 月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员。
彭忠，男，1968 年 9 月出生，九三学社成员，大学本科。历任吉安市吉安
水泥厂工艺员、化验室主任、副厂长，吉安市吉州水泥有限公司 董事长、总经
理，吉安市吉州区国有资产管理营运中心副主任。现任吉安市吉州区国有资产管
理营运中心主任，兼任江西联创电缆科技股份有限公司董事。2014 年 7 月起任
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江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
江西联创光电科技股份有限公司董事。
辜洪武，男，1968 年 10 月出生，大学本科。历任安徽新禧置业有限公司副
总经理。2007 年 9 月起至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。2015 年 12 月
起任江西联创光电科技股份有限公司监事。
董云庭，男，1945 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生。历任杭州电子科
技大学教研室主任、系主任、副校长，电子工业部综合规划司副司长、政研室主
任，中国电子工业发展规划研究院院长，中国电子信息产业集团外部董事，中国
电子企业协会会长，现任赛迪集团战略研究中心主任，中国电子信息行业联合会
专家委员会主任。
李国平，男，1966 年 3 月出生，澳大利亚南澳大学研究生(MBA)，注册会计
师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。2001
年 5 月至 2013 年 5 月任中磊会计师事务所江西分所副所长、所长，2013 年 6 月
至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所总经理、高级合伙人，中国
注册会计师协会专业指导委员会委员，江西省注册会计师协会副会长兼专业技术
委员会主任委员和申诉委员会主任委员。2014 年 7 月起至今任江西联创光电科
技股份有限公司独立董事。
邓波，女，1963 年 7 月出生，中国民建成员，华中科技大学博士、教授。
1981 年 6 月至 2005 年 11 月担任江西师范大学研究员，硕士生导师；2005 年 11
月至今任华东交通大学经管学院教授、华东交通大学新型工业化与城镇化研究院
副院长，教授、硕士生导师，现兼任江西洪城水业股份有限公司独立董事。2014
年 7 月起任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。
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江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案 4
江西联创光电科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2019 年 1 月 15 日召开第六届监事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，推选出公司第七届监
事会非职工监事候选人， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
现提请本次股东大会的股东、股东代表对非职工代表监事候选人逐一
进行表决，具体名单如下：
非职工代表监事候选人：李中煜先生、陶祺先生、王玮先生
附件： 《联创光电第七届监事会非职工监事候选人简历》
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 31 日
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江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
附：联创光电第七届监事会非职工监事候选人简历
李中煜，男，1971年8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人
民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、
中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处
长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会
监事会主席，现任江西省电子集团有限公司总裁。
陶祺，男，1985年8月出生，多伦多大学工程科学专业，大学本科。2012年3
月至今任江西景顺建筑工程有限公司总经理、2016年12月至今任江西伟锦建设集
团有限公司总经理，2018年9月至今任江西省电子集团有限公司副总裁。
王玮，男，1975年3月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。1996年9
月至2007年6月，历任吉安市吉州区财政局干部、科长。2007年6月至今任吉州区
国库集中收付核算中心主任，2013年12月至今任吉安市吉州区城市建设投资开发
有限公司监事，2016年8月至今任江西联创电缆科技股份有限公司监事。2014年7
月起任江西联创光电科技股份有限公司监事。
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