联创光电：第七届董事会第二次会议决议公告2019-02-28
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-013
江西联创光电科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 2 月 21 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届二次董事会的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2019 年 2 月 26 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会
议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司江西联创致光科技有限公司增资的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为促进全资子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）持
续健康发展，优化其财务结构，提高其盈利能力及综合竞争力，同意公司以现金
6,367.34 万元对联创致光进行增资，按同等金额增加其注册资本。增资后，联
创致光注册资本将由 12,132.66 万元增加至 18,500 万元，仍为公司全资子公
司。
联创致光成立于 2004 年 7 月 6 日，注册地点位于南昌高新开发区京东大道
168 号；法定代表人：孙宁；经营范围：光电子元器件及其系列产品的研究开发、
生产、销售；电子产品及其相关设备；售后产品的技术服务；信息咨询；实业投
资；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(以上项目依法需经批
1
准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要产品为 LED 背光
源，应用领域为手机、平板、车载等背光源显示。
二、审议通过了《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持
资金提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联创光电关于为子公司提供担保的公
告》，公告编号：2019-014。
三、审议通过了《关于转让全资子公司上海联暄电子科技有限公司 51%股权
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联创光电关于转让全资子公司部分股
权暨关联交易的公告》，公告编号：2019-015。
四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意
公司向以下银行申请最高不超过如下综合授信额度（敞口类额度），该额度亦可
用于在申请银行授信时有总部授权需要的子公司。
序号 融资银行 授信金额（万元）
1 广发银行南昌分行 25,000
2 中国工商银行南昌高新支行 5,000
合计 30,000
上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、
贸易融资、票据贴现、项目贷款等授信品种，融资期限以实际签署的合同为准。
授信期限自本次董事会决议签署之日起至审议 2018 年年报的董事会召开之
日止有效。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可
循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际
2
资金需求确定。
董事会授权公司总裁在上述额度内，批准办理相关融资事宜，签署相关合同
文件。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
3
