江西联创光电科技股份有限公司                      2019 年第二次临时股东大会会议资料




           江西联创光电科技股份有限公司

      2019 年第二次临时股东大会会议资料




                               股票简称：联创光电
                               股票代码：600363




                                     南 昌
                           二○一九年三月二十八日




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                     江西联创光电科技股份有限公司
                     2019 年第二次临时股东大会议程
                    （2019 年 3 月 28 日联创光电科技园）
       会议时间：
      1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30
      现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 168 号联
创光电科技楼九楼第一会议室
      2、网络投票
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
      网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2019 年 3 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      召 集 人：公司董事会
      参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
      一、主持人宣布会议开始
      二、主持人宣布会议有关事项：
      1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律
师；
      2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否
有效；
      3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例（详细数据参见《2019 年第二次临时股东大会股东登记名

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细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
      三、会议主持人宣读本次股东大会须知；
      四、主持人提请股东大会审议 2019 年 3 月 13 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》公告的《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》中所列的以下议案：
      1、审议《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶
持资金提供担保的议案》
      五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决，等待网络投票结果；
      六、主持人邀请两名股东代表和一名监事参加计票和监票；
      七、主持人宣布表决结果；
      八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
      九、签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
      十、主持人宣布会议结束。




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              二〇一九年第二次临时股东大会会议须知


      为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上
依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以
下会议须知。
      一、会议的组织方式
      1、会议由公司董事会依法召集。
      2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
      3、本次会议的出席人员为 2019 年 3 月 22 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
      为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请
参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
      4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
      二、会议的表决方式
      1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须
持有效授权委托书。
      2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复
投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统
行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式

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和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
      3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大
会主持人安排下对决议事项进行表决。
      4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并
领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放
弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
      5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一
名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票
汇总表》上签名。
      三、要求和注意事项
      1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开
会前 15 分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写
明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
      2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建
议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会
议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
      3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
      4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
      5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。




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议案
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              关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司
                         政府扶持资金提供担保的议案

各位股东、股东代表：
      公司于 2019 年 2 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提
供担保的议案》，鉴于公司全资子公司江西联创致光科技有限公司可
申请省重点创新产业化项目扶持资金 1,500 万元（3 年免息贷款），
经公司审核，同意将公司持有的江西联创致光科技有限公司 2,150 万
股权质押给江西省国资创业投资管理有限公司，为江西联创致光科技
有限公司的 1,500 万元政府扶持资金提供担保，期限为本次股东大会
审议通过之日起三年有效，担保方式为连带责任保证。


      请与会股东、股东代表审议。




                                 江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 28 日




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