证券代码：600363          证券简称：联创光电         公告编号：2019-025


              江西联创光电科技股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 03 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公
   司总部九楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              107,664,753

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 24.28
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书潘婉琳女士出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东
   大会。
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        二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
        1、 议案名称：关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供
             担保的议案
             审议结果：通过
        表决情况：

                                 同意                        反对                         弃权
        股东类型
                          票数          比例（%）    票数       比例（%）         票数       比例（%）

             A股     107,664,753        100.00           0          0.00              0          0.00


        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                  同意                         反对                    弃权
议案
               议案名称
序号                                       票数          比例（%） 票数         比例（%） 票数          比例（%）
       关于为全资子公 司江 西
       联创致光科技有 限公 司
 1                                      13,902,661        100.00           0          0.00         0          0.00
       政府扶持资金提 供担 保
       的议案

        (三)关于议案表决的有关情况说明

        无

        三、律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

        律师：方世扬、谌文友

        2、 律师见证结论意见：

              江西华邦律师事务所律师认为，联创光电本次股东大会的召集召开程序，出

        席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规

        则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表

        决结果合法有效。

        四、备查文件目录
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1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第二次临

   时股东大会的法律意见书。




                                         江西联创光电科技股份有限公司

                                                      2019 年 3 月 29 日




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